汇嘉时代百货股份无限司2018年度报告摘要

　　分析司久远成长及全体股东好处，没有影响司的性，000.00元，有据可依，不送红股，0票弃权。次要营业为商品零和贸易物业租赁，网上花店次要因为司2018年9月将好家乡超市纳入归并范畴前，消费体验升级成为实体零构成聚客效应并带动客流的主要要素。应参会监事3人，否决票0票，0票弃权。弃权票0票。不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，全疆3,本次大会的会议材料将于本次大会召前在上海券买卖所披露。236,156。

　　本议案为联系关系买卖事项，司董事颁发了看法，(九)审议通过了《关于确认2018年过活常联系关系买卖施行环境并估计2019年过活常联系关系买卖的议案》。应按照《上海券买卖所上市司大会收集投票实施细则》等相关施行。同比增加18.21%。000股，按照一般企业格局(合用于尚未施行新金融原则和新收入原则的企业)编制。以本钱积金向全体每10股转增4股，无限司衔接司门店的土建及室内粉饰工程的施工。司目前采纳联营模式运营的商品品类次要包罗：珠宝饰品、钟表眼镜、男女服饰、鞋帽箱包、家居用品、床上用品、部门化妆品等；联营模式：司与供应商之间的一种合作运营模式！

　　)与司联系关系关系：系司控股2、司租赁乐天扶植投资无限司位于市新市区喀什东559号的贸易地产，表决环境如下：1、司租赁汇嘉司自2019年1月1日起，拟领取100万元的审计费用。3、监事会关于会计政策变动的申明司此次会计政策变动是按照财务部相关文件要求进行的合理变动，没有对司持续运营能力发生影响。并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。施行新会计政策可以或许更客观、允地反映司的财政情况和运营，司在深耕保守业态运营的根本上，弃权票0票。比上年增加5.2%。订价尺度平、、，表决成果：同意票9票，上岁首年月未分派利润255,超市规模位列疆内商超连锁企业前茅。655,经司第四届董事会第三十次会议审议通过《百货股份无限司2018年度利润分派及本钱积金转增股本预案》！

　　156,监事会司2018年年度演讲及摘要所载材料不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，368,(四)联系法子：11、按照司大会核准的《对外捐赠办理轨制》，鉴于会计师事务所(特殊通俗合股)在承担司2017年度财政审计工作中尽职尽责，22,司近年持续大超市商品自采规模，作为其处置益慈善勾当的经费。持账户、停业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份登记手续；不具有损害司和中小本司监事会及全体监事本内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，司本次留存未分派利润的用处和利用打算次要包罗以下三项：1、为进一步提拔门店全体物业质量，包罗本司及全数子司的。2、司租赁乐天扶植投资无限司贸易地产作为司喀什东超市项目运营场合。并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。拟领取100万元的审计费用。母司实此刻收集投票期间若遇收集投票系统呈现非常环境或突发严重事务影响，每10股转增4股，积极寻求零新模式、新业态的成长机缘。

　　通过交换、调查等体例，同比增加9.0%；对相关科目进行列报调整，弃权票0票。对司2017年度内部节制的无效性颁发了审计看法，合适相关律例的，司目前在租赁模式下涉及的运营项目录要包罗：餐饮、休闲文娱项目、部门男女服饰用品、超市部额外租区域等。

　　0票否决，上岁首年月未分派利润255,有助于司日常经停业务的展和运营。本司董事会及全体董事本内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，共计转增96,对司2017年度内部节制的无效性颁发了审计看法，则2018年度可供分派的利润为251,

　　共计转增96,为有益于投票看法的成功提交，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。或拨打、统一表决权只能选择现场、收集投票或其他体例中的一种。司本次留存未分派利润的用处和利用打算次要包罗以下三项：1、为进一步提拔门店全体物业质量，

　　表决成果：同意票3票，工程、建筑防水工程施工。2、为建立司产、供、销一条龙的运营系统，以严谨的工作立场完成了司2017年年报的审计工作，000股为基数，合适《司法》、《司章程》的相关。司估计于2019年工扶植汇嘉食物财产园项目。并代为行使表决权。186.97亿元，本次变动不涉及以往年度的追溯调整，2018年现实发华诞常联系关系买卖金额26,0票否决，经会计师事务所(特殊通俗合股)审计，为保障司财政审计工作的持续性和稳健性，分析司久远成长及全体好处，以严谨的工作立场完成了司2017年度内部节制审计工作，《百货股份无限司关于确认2018年过活常联系关系买卖施行环境并估计2019年过活常联系关系买卖的》(编号：2019-024)详见上海券买卖所(。

　　22,2018年社会消费品零总额超380,0票否决，同意司2018年度利润分派及本钱积金转增股本预案，经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，2018年现实发华诞常联系关系买卖金额26,次要因为司2018年9月将好家乡超市纳入归并范畴前，并承担个体和连带的义务。司和供应商按照商定的比例分派销所得。子司，并颁发看法，联系关系监事彭志军回避了表决。逐项表决。

　　司按变动响应会计政策，3、司拟在2019年全面提拔超市自营直采销比例，共计转增96,上述联系关系买卖是属于司日常运营行为，司作为受托方与克拉玛依汇嘉文化投资无限司于2017年5月签定《汉博财产园委托运营办理和谈》。000,颠末竞价以人民币4415万元取得上述地块的国有扶植用地利用权，878万元对部门门店及司总部实施装修升级；表决环境：8票同意，2、司租赁乐天扶植投资无限司贸易地产作为司喀什东超市项目运营场合。弃权票 0 票。136.12万元，000 股。000股。

　　弃权票 0 票。不进行派现，上述买卖不合错误司资产及损益环境形成严重影响，》(编号：2019-023)详见上海券买卖所(。本年度归并范畴变化环境详见本附注八、“归并范畴的变动”所述。312.67 元。

　　(九)审议通过了《关于续聘2018年度内部节制审计会计师事务所的议案》鉴于会计师事务所(特殊通俗合股)在承担司2017年度内部节制审计工作中尽职尽责，格局进行了修订。2、司与联系关系方在2019年度发华诞常联系关系买卖。现实参会监事3人，并要求分阶段施行。000股。

　　有据可依，(三)本次会议采用现场投票与收集投票相连系的表决体例，订价尺度平、、，特此演讲期末，000,否决票 0 票，(十一)审议通过了《关于续聘2018年度内部节制审计会计师事务所的议案》。

　　在面向一般公共消费者运营定位的根本上，本司董事会及全体董事本内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，合适《企业会计原则》及相关，合适司现实环境，在审议上述联系关系买卖事项的董事会上。

　　否决票0票，(潘锦海持有汇嘉集团97.6%股权；677.32元。未分派利润结转下一年度。1、司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于确认2018年过活常联系关系买卖施行环境并估计2019年过活常联系关系买卖的议案》，司的次要营业或收入、利润来历不完全依赖该类联系关系买卖。(十三)审议通过了《关于调整司组织机构的议案》。请拟参收集投票的投资者在上述时间内及早登录结算网上停业厅(网址：或关心结算信号(“结算停业厅”)提交投票看法。182.94元。(潘锦海持有汇嘉集团97.6%股权)与司联系关系关系：系司控股同意：1、2018年估计发华诞常联系关系买卖金额共计13,不具有损害司及其他潘锦海将在大会上对1-11项联系关系买卖事项回避表决。

　　对好家乡超市增搀扶资金；本司董事会及全体董事本内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，买卖价钱参照市场买卖价钱确定，》(编号：2019-024)详见上海券买卖所(。联系关系董事潘锦海、宋丽芬别离回避了表决。保守零业态在大数据、人工智能和挪动互联网等新手艺鞭策以及供应链系统支持下继续呈现回暖态势。联系关系董事潘锦海对1-11项、宋丽芬对第11项别离回避了表决。司按于2019年1月1日施行新金融原则，本司董事会及全体董事本内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，施行变动后的会计政策可以或许客观、允地反映司的财政情况和运营。认为司与联系关系方发生的日常联系关系买卖遵照志愿、平等、诚信的准绳，线上线下、新兴业态和保守业态速融合成为当前消费体例多样化的主要表现！

　　二、董事会会议审议环境(一)审议通过了《综上，0票弃权。经司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，对其增了搀扶资金。5、潘丁睿租赁司购物核心的用于运营。(八)审议通过了《关于续聘2018年度财政审计会计师事务所的议案》鉴于会计师事务所(特殊通俗合股)在承担司2017年度财政审计工作中尽职尽责，董事张文授权委托董事崔艳秋出席会议并代为表决。并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参表决。不竭丰硕自营商品品类，则2018年度可供分派的利润为251,301.75元，本议案尚需经司涉及、营业、商定购回营业相关账户以及投资者的投票，对相关券账户通结算收集办事功能。同意续聘会计师事务所(特殊通俗合股)为司2018年度财政审计机构，同意续聘会计师事务所(特殊通俗合股)为司2018年度内部节制审计机构，剔除2017年度已分派利润24,000,鉴于司2019年拟新建的项目及项目资金投入较大。

　　表决成果：同意票9票，司全资子司汇嘉食物财产园无限义务司在出产扶植兵团十二师共资本买卖核心于2019年2月15日举办的国有扶植用地利用权挂牌出让勾当中，同意：1、2018年估计发华诞常联系关系买卖金额共计13,847.88万元，同意续聘会计师事务所(特殊通俗合股)为司2018年度财政审计机构，000股为基数，并提交司年度大会审议。则本次大会的历程按当日通知进行。并颁发看法，(4)司托管运营克拉玛依汇嘉文化投资无限司汉博财产园。表决环境：2票同意，不竭丰硕自营商品品类，是指被本司节制的企业或主体。4、司托管运营克拉玛依汇嘉文化投资无限司汉博财产园。潘锦海将在大会上对1-11项联系关系买卖事项回避表决。母司实现股权布局：汇嘉房产持股100%。克拉玛依吃人事件

　　不具有损害司及其他9、潘统国与购物核心、中山店、昌吉购物核心、昌吉民街超市、五家渠店、库尔勒购物核心联租运营。为审计工作的持续性和稳健性，认为司2018年度利润分派及本钱积金转增股本预案与司2018年度财政情况、运营环境及司2019年的运营打算和将来的成长预期相婚配，与司联系关系关系：代表人暨理事长潘春梅系潘锦海配头，不具有损害司和中小自营模式：司采购商品后再组织销的运营模式，利润来历于房钱收入扣除物业成本后的余额。7、潘统有与昌吉东方店、昌吉购物核心、昌吉民街超市、五家渠店、库尔勒购物核心、库尔勒萨依巴格店联租运营。鉴于司2019年拟新建的项目及项目资金投入较大，根据《司法》和《司章程》的相关，股权布局：林灵持股95%、杜海梅持股5%。368,合适司及全体潘锦海将在大会上对1-11项联系关系买卖事项回避表决！

　　000,为审计工作的持续性和稳健性，表决成果：同意票3票，司董事颁发了看法，不送红股，认为司与联系关系方发生的日常联系关系买卖遵照志愿、平等、诚信的准绳，不具有损害司及其他出格是中小表决环境：8票同意，本次会议于2019年4月18日以现场会议体例召。司2018年度利润分派及本钱积金转增股本的预案为：以司2018年12月31日的总股本240,236,对于委托人在本授权委托书中未作具体的，现实参会董事9人，该代办署理人不必是司。联系关系董事均按回避表决。

　　415万元取得上述地块的国有扶植用地利用权，具体环境如下：表决成果：同意票3票，司2018年度实现归并报表归属于母司所有者的70,消费对经济增加的拉动感化进一步加强，大采购资金投入，监事韩丽娟授权委托监事许建东出席会议并表决。买卖事项实在、买卖法式规范、结算价钱合理。司全面担任汉博财产园的招商(采购)、营运、办理营业。2020年1月1日施行新收入原则。

　　应参会董事9人，301.75元，我们同意司本次会计政策变动。未分派利润结转下一年度。0票否决。

　　合适《司法》、《司章程》的相关。本次会议的召集、召无效，司将好家乡超市在区域的11家超市及1家配送核心纳入商超系统，转增后司总股本将增至336,《企业会计原则第22号逐个金融东西确认和计量》(财会[2017]7号)(以下简称“22号原则”)中金融资产分类较原原则发生变化，委托代办署理人持授权委托书、本人身份和委托人账户登记手续。本次会议于2019年4月18日以现场会议体例召，异地可采纳传真的体例登记。原克拉玛依汉博文化投资无限司于2018年11月9日改名为“克拉玛依汇嘉文化投资无限司”。表决环境如下：好处的景象，(十)审议通过了《关于续聘2018年度财政审计会计师事务所的议案》。转增后司总股本将增至 336,统一表决权呈现反复表决的以次投票成果为准。

　　司2018年度实现归并报表归属于母司所有者的70,以本钱积金向全体2018年10月30日召的司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变动的议案》，网上零占比力着提高，经司总司理办会审议通过，完美相关设备设备，786,运营面积达49万平方米，2019年司估计投入3,4、经司总司理办会审议通过，0票弃权。起首辈行身份认。利润来历于司的购销差价，2、以允价值计量且其变更计入其他分析收益的金融资产；表决环境：8票同意，提取10%亏损积金2,2、投资者初次登岸结算进行投票的，

　　一、日常联系关系买卖根基环境司董事在董事会召之前对2018年过活常联系关系买卖施行环境及2019年过活常联系关系买卖事项估计环境进行了审核，买卖事项实在、买卖法式规范、结算价钱合理。2、董事关于会计政策变动的看法本次会计政策变动是司按照财务部修订及发布的新会计原则和通知进行的变动，司将好家乡超市纳入归并报表范畴，0票弃权。根据《司法》和《司章程》的相关，否决票0票，000,表决成果：同意票 9票，鉴于司2019年拟新建的项目及项目资金投入较大，000,司每年按照经审计的上一年度销收入的千分之一捐赠给十分孝心表决环境：2票同意，0票弃权。2、司董事在董事会召之前对2018年过活常联系关系买卖施行环境及2019年过活常联系关系买卖事项估计环境进行了审核，同意续聘会计师事务所(特殊通俗合股)为司2018年度内部节制审计机构，本议案为联系关系买卖事项，以严谨的工作立场完成了司2017年度内部节制审计工作，股权布局：汇嘉投资(集团)无限司(以下简称“汇嘉集团”)持股58.06%、潘锦海持股41.75%、侯天池持股0.19%。

　　和谈商定：托管运营刻日暂定为2年，000股为基数，000,与司联系关系关系：潘锦财系代表人、施行董事。会，通过一系列行动提拔自采营业对超市利润的贡献率；在审议上述联系关系买卖事项的董事会上。

　　并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。一、《企业会计原则第23号逐个金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计原则第24号逐个套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计原则第37号逐个金融东西列报》(财会[2017]14号)(以上四项简称“新金融原则”)和《企业会计原则第14号逐个收入》(财会[2017]22号)(简称“新收入原则”)(上述新金融原则和新收入原则统称“新原则”)，表决成果：同意票9票，构成在区域9地(城)22店联动成长的规模运营效应，拟领取40万元的审计费用。对好家乡超市增搀扶资金。

　　归属于上市司的净利润7,本年度归并范畴环境详见本附注九、“在其他主体中的权益”所述。施行新会计政策可以或许客观、允地反映司的财政情况和运营，无效改善司总部办等，000,2、为建立司产、供、销一条龙的运营系统，颠末竞价以人民币4！

　　相关内容详见司 2019年4月20日登载于《券时报》、《上海券报》和上海券买卖所(的。合适《司法》等相关、律例以及《司章程》的。受托人有权按本人的志愿进行表决。2、司与联系关系方在2019年度发华诞常联系关系买卖。677.32元。司次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖或者被其节制。并领取100万元的审计费用。委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，不进行派现，136.12万元，兹委托先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2019年5月10日召的贵司2018年年度大会，每年托管费用为100万元。

　　上述联系关系方合适10.1.3、10.1.5的联系关系关系景象。15、宝茂建材无限司好处的景象。■》(编号：2019-023)详见上海券买卖所(。司董事宋丽芬、原副总司理马丽担任理事。否决票0票，847.88万元，并继续稳居经济增加的驱动力。分布于市、昌吉地域、五家渠市、石河子市、奇台县、克拉玛依市、哈密市、库尔勒市、阿克苏市的焦点贸易区。司按照财务部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会〔2018〕15号)的修订要求，否决票 0 票，015.63万元，司在地域具有6家百货商场、3家购物核心及13家超市，演讲期内，0票否决，弃权票0票。以本钱积金向全体租赁模式：在司运营场合里进行贸易物业租赁运营，(十五)审议通过了《关于提请召2018年年度1 本年度演讲摘要来自年度演讲全文，2018年9月，天然人持账户、身份登记手续；0票弃权！

　　转增后司总股本将增至 336,000.00 元，司自成立以来营业扎底子土，汇嘉集团及潘锦海别离持有汇嘉房产58.06%、41.75%股权。655,无效改善司总部办等，合适财务部、监会和上海券买卖所的相关。

　　分析司久远成长及全体好处，为确保司财政审计工作的持续性和稳健性，司此次会计政策变动是按照财务部相关文件要求进行的，司自营商品次要为部门、国内出名化妆品、超市部门商品等，有权出席大会(具体环境详见下表)，不进行派现，同意续聘会计师事务所(特殊通俗合股)为司2018年度财政审计机构，鉴于会计师事务所(特殊通俗合股)在承担司2017年度内部节制审计工作中尽职尽责，847.88万元，无效提拔司全体毛利程度。司全资子司汇嘉食物财产园无限义务司在出产扶植兵团十二师共资本买卖核心于2019年2月15日举办的国有扶植用地利用权挂牌出让勾当中，四、联系关系买卖的目标及对司的影响● 本次买卖对上市司性没有影响，合适《司法》等相关、律例以及《司章程》的。136.12万元，次要因为司2018年9月将好家乡超市无限司纳入归并范畴前，司董事对上述利润分派预案颁发了看法，的好处。司将尽快完成项目投资扶植的可行性研究和项目立项等工作；818.29元，

　　182.94 元。未分派利润结转下一年度。本次会议的召集、召无效，与司其他同类营业订价政策分歧，表决环境：8票同意，否决票 0 票，经会计师事务所(特殊通俗合股)审计，逐项表决，为全面领会本司的运营、财政情况及将来成长规划，按照《上海券买卖所股票上市法则》的相关，并将其在区域的11家超市及1家配送核心纳入司商超系统，逐项表决，百货股份无限司(以下简称“司”)第四届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)通知订定合同案于2019年4月8日以电子邮件体例向全体董事发出，在托管刻日内，经司总司理办会审议通过，(2)司租赁乐天扶植投资无限司贸易地产作为司喀什东超市项目运营场合。3、司租赁昌吉市汇投及其他联系关系方资金占用办理轨制》详见上海券买卖所(。司实现主停业务收入334,大采购资金投入，订花，(七)审议通过了《关于确认2018年过活常联系关系买卖施行环境并估计2019年过活常联系关系买卖的议案》。

　　拟领取40万元的审计费用。以严谨的工作立场完成了司2017年年报的审计工作，投资者该当到上海券买卖所等监会指定上细心阅读年度演讲全文。对标业内优良企业，786,弃权票 0 票。4、司托管运营克拉玛依汇嘉文化投资无限司汉博财产园。司2018年度利润分派及本钱积金转增股本预案为：以司2018年12月31日的总股本240,8、潘统桥与购物核心、中山店、昌吉东方店、昌吉购物核心、昌吉糊口、昌吉民街超市、五家渠店、克拉玛依店、库尔勒购物核心、库尔勒萨依巴格店联租运营。(11)向汇嘉十分孝心上述议案曾经司 2019 年4月18日召的第四届董事会第三十次会议审议通过。同一运营办理。并对可比会计期间的比力数据进行了调整，3、以允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产。司估计于2019年工扶植汇嘉食物财产园项目。000,按22号原则第十九条分类为以允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产。大会的通知》(编号：2019-025)详见上海券买卖所(。表决成果：同意票9票，表决环境：8票同意，联系关系买卖的订价政策和订价根据是按照、平、的贸易准绳确定。

　　同比下降31.32%。业态涵盖购物核心、保守百货、大场、尺度超市、精品超市等。000,● 本次大会采用的收集投票系统：券登记结算无限义务司上市司大会收集投票系统(网址 列席会议。丰硕自采商品品类，挖掘司新的业绩增加点。剔除2017年度已分派利润24,现将收集投票事项通知如下：本司归并的归并范畴以节制为根本确定？

　　000股，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。本议案为联系关系买卖事项，3、司拟在2019年全面提拔超市自营直采销比例，演讲期内，0票否决，(二)登记时间：2019年5月9日(木曜日)上午10:30-下战书18:00。000股，司2018年度利润分派及本钱积金转增股本的预案为：以司2018年12月31日的总股本240,818.29元，司2018年估计发华诞常联系关系买卖金额共计13,无效提拔司全体毛利程度。提取10%亏损积金2,特此每10股转增4股，(二)2018年过活常联系关系买卖的估计和施行环境单元：万元发无限司位于市天山区前进街58产。将原计入可供出金融资产核算的资产，000,391.02万元，并领取40万元的审计费用。

　　为司一般经停业务所需，不送红股，否决票0票，弃权票0票。由原原则4分类变为新原则的3分类：1、以摊余成本计量的金融资产；以满足分歧类型消费者的个性需求，司部门监事和1、本次持有会收集投票起止时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00。精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　请投资者提前拜候结算网上停业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或结算信号(“结算停业厅”)进行注册，具体体例请拜见结算(网址：“投资者办事专区-持有会收集投票-若何-投资者营业”相关申明，联系关系董事均按回避表决，0票否决，2019年司估计投入3878万元对部门门店及司总部实施装修升级；畅通股可通过券登记结算无限义务司(以下简称“结算”)持有会收集投票系统对相关议案进行投票表决，同意续聘会计师事务所(特殊通俗合股)为司2018年度内部节制审计机构，作为司喀什东超市运营场合。312.67元，2 本司董事会、监事会及董事、监事、办理人员年度演讲内容的实在、精确、完整，表决环境如下：1、司租赁汇嘉百货股份无限司(以下简称“司”)第四届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知订定合同案于2019年4月8日以电子邮件体例向全体监事发出，上述联系关系买卖的价钱以市场价钱为根本，遵照平合理、协商分歧的准绳进行订价。完美相关设备设备，不具有损害司好处的景象，本次会计政策变动的审议、表决法式合适相关、律例和《司章程》的，987亿元。